| Name |
J&G'S Global Education Communication CO. Limited |
| Adresse |
2nd Floor, 136
Baker Street
London
W1U 6UD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10174238 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Goldshoply Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2025
Companies House Nummer: 16206854
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Yang, Guang
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.05.2016
Löschung: 31.01.2025
Geburtsdatum: 08.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Zhang, Juan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.05.2016
Löschung: 10.02.2025
Geburtsdatum: 12.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
GB
Goldshoply Limited
2 Winders Road, London, England, SW11 3HE
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2025
Rolle: Corporate-Director
Companies House Nummer: 16206854
Yang, Guang
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.05.2016
Löschung: 31.01.2025
Geburtsdatum: 08.1990
Beschäftigung: Business Development And Marketing Manag, Business Development And Marketing Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Chinese