Alle Informationen zu:

Name	Maple (228) Limited
Adresse	3 Flansham Business Centre, Hoe Lane Flansham Bognor Regis PO22 8NJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05133396 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Oyster Estates Uk Limited, Flansham, Bognor Regis, West Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2011 Rolle: Secretary

Steel, Graham Flansham, Bognor Regis, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2021 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whiting, Luke Flansham, Bognor Regis, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2021 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Area Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Colenutt, Shaun Flansham, Bognor Regis Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2021 Löschung: 23.05.2024 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Police Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stephens, John Raymond Bracklesham Bay, Chichester Status: Inaktiv Eintragung: 10.04.2007 Löschung: 06.08.2008 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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