| Name |
Tlfs.IO LTD |
| Adresse |
Suite 501 The Nexus Building
Broadway
Letchworth Garden City
SG6 9BL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11358018 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Crypto Stream LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
X26.Io Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.10.2020
Companies House Nummer: 12809870
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Smyth, Benjamin Ashley
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.05.2018
Löschung: 12.05.2021
Geburtsdatum: 10.1983
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Smyth, Benjamin Ashley
Letchworth Garden City, Herts, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2018
Geburtsdatum: 10.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: British
Smyth, Benjamin Ashley, Dr
Letchworth Garden City, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2018
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: British