Alle Informationen zu:

Name	Indus Valley Catering LTD
Adresse	Unit C Molasses House Clove Hitch Quay Plantation Wharf London SW11 3TN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11969482 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. April 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. 56210 - Event-Caterer 56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Govani, Amyn Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Banwait, Lakhvir Plantation Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 12.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ramji, Zubair Plantation Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ramji, Zubair Plantation Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2019 Rolle: Secretary

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