| Name |
Blue River Investements LTD |
| Adresse |
Unit 3b Stone Pier Boatyard, Shore Road
Warsash
England
SO31 9FR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 16017948 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Gründungsdatum | 15. Oktober 2024
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Masucci, Antonio
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2024
Geburtsdatum: 04.1983
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Teal Flowers Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2024
Companies House Nummer: 14481093
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Tulino, Raffaella
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2024
Geburtsdatum: 02.1985
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Masucci, Antonio
Warsash, Southampton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian
Tulino, Raffaella
Warsash, Southampton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian