Alle Informationen zu:

Name	David Mcwilliams Limited
Adresse	27 Church Street Stanwix Carlisle CA3 9DJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	Unit 317 India Mill Business Centre Darwen BB3 1AE
Firmenbuch-Nummer	05449779 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Durcan, Alexandra Frances Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 05.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Ho2 Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2022 Companies House Nummer: 05476134 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Smith, David Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 01.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mcwilliams, Daphne Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 11.07.2022 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mcwilliams, David Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 11.07.2022 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hakim, Imran Darwen, England Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2022 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jackson, Alexandra Frances Darwen, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 05.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Deborah Carol Darwen, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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David Mcwilliams Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (3)