Alle Informationen zu:

Name	Bateman Brothers (1953) Limited
Adresse	3 Bessemer Road Leckwith Cardiff CF11 8BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00523677 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Oceanical Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Companies House Nummer: 09917539 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Spence, Jeremy John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 10.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hill, William George Leckwith, Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Solanot-Martinez, Mario Leckwith, Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Spence, Jeremy John Leckwith, Cardiff Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.1992 Löschung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Bateman Brothers (1953) Limited

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