Alle Informationen zu:

Name	AN & AP LTD
Adresse	Unit C Pegasus Works, 8-10 Roebuck Road, Hainault Business Park, Hainault, IG6 3UF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13234566 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Prisacaru, Ada Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Prisacaru, Petru Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sirghi, Andrei Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sirghi, Natalia Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 08.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Prisacaru, Ada Romford, United Kingdom, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Prisacaru, Petru Romford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

Sirghi, Andrei Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

Sirghi, Natalia Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

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