Alle Informationen zu:

Name	Jaffer Investments Limited
Adresse	486 London Road South Lowestoft NR33 0LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03865461 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Jaffer, Karim Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2016 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Jaffer, Yasmin Umedali Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.2016 Löschung: 05.09.2024 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jaffer, Karim Lowestoft, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.1999 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Administration Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jaffer, Karim Lowestoft, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.1999 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Administration Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jaffer, Yasmin Umedali Lowestoft, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.1999 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Administration Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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