| Name |
Phase Properties LTD |
| Adresse |
92 Archer Way
Swanley
BR8 7XP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11372787 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Howell, Anna Louise
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2018
Geburtsdatum: 02.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Significant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Howell, Phillip James
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2018
Geburtsdatum: 05.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Significant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Howell, Anna Louise
Brookmans Park, Hatfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2018
Geburtsdatum: 02.1973
Beschäftigung: Property Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Howell, Phillip James
Swanley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2018
Geburtsdatum: 05.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British