| Name |
Future MAP LTD |
| Adresse |
10 Circus Field Road
Glastonbury
BA6 9PE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10317643 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. August 2016
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Plumley, Alison Jane
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.08.2016
Geburtsdatum: 08.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Plumley, Mark Andrew
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.08.2016
Geburtsdatum: 07.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Plumley, Alison Jane
Newton Abbot, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.08.2016
Geburtsdatum: 08.1973
Beschäftigung: Podiatrist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Plumley, Mark Andrew
Newton Abbot, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.08.2016
Geburtsdatum: 07.1973
Beschäftigung: Sales
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Purpose2Property Trading Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.09.2016
Löschung: 26.06.2018
Companies House Nummer: 10390060
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors