Alle Informationen zu:

Name	MSM Financial Consultancy Limited
Adresse	The Counting House Watling Lane Thaxted Dunmow CM6 2QY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04820256 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Simpson, Marion Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Simpson, Charlotte Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2017 Löschung: 07.06.2023 Geburtsdatum: 01.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Simpson, Marion Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2017 Löschung: 11.07.2017 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Simpson, Marion Thaxted, Dunmow, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2022 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Financial Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (1)