| Name |
Mgdr LTD |
| Adresse |
Lambourne House
Flat 94, Apple Yard
London
SE20 8FW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12820941 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. August 2020
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Batista Martinez, Nicolas
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 08.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Pleban, Natalia Urszula
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 07.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Batista Martinez, Nicolas
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 08.1989
Beschäftigung: Marketing Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Spanish
Pleban, Natalia Urszula
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 07.1988
Beschäftigung: Fashion Buyer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Polish