Alle Informationen zu:

Name	Siso Technologies (UK) Limited
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15074748 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	15. August 2023
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software 62012 - Programmierungstätigkeiten 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 71122 - Ingenieurbüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Cant, Robert Daniel Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Cant, Robert Daniel Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Muscatwalla, Fahim Amirali Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Qatar Nationalität: Indian

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