Alle Informationen zu:

Name	The Trading Academy LTD
Adresse	Dept 4541 196 High Road Wood Green London N22 8HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13869904 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Justcover LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ivanova, Viorica Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2023 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Cfs Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2023 Löschung: 02.05.2023 Companies House Nummer: 04542138 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Thornton, Nuala Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2023 Löschung: 02.05.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Valaitis, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 25.01.2022 Löschung: 25.01.2023 Geburtsdatum: 11.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ivanova, Viorica Wood Green, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2023 Rolle: Secretary

Ivanova, Viorica Wood Green, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2023 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Moldova Nationalität: Romanian

Thornton, Nuala Carcroft, Doncaster, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2023 Löschung: 02.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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