Alle Informationen zu:

Name	Project Sheyda C.I.C.
Adresse	Ashton-In-Makerfield Wigan
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11209744 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Februar 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Babamarandi, Salar Ashton-In-Makerfield, Wigan, Greater Manchester Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2018 Geburtsdatum: 09.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

Smith, Christopher George Ashton-In-Makerfield, Wigan, Greater Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2018 Geburtsdatum: 09.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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