Alle Informationen zu:

Name	Tulip Holdings Limited
Adresse	29.5 To 30A Great Sutton Street London EC1V 0DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06046342 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	BB Shelfco Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

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Wolfe, Richard Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1946 Art der Kontrolle

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Dawson, Louise Anne London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Donovan, Keith Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Howden, Simon Bruce London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stolerman, Peter Ian Hampstead Garden Suburb, London Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2007 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wolfe, Richard Jonathan London Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2007 Geburtsdatum: 10.1946 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Broadcast Data Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01063004 Art der Kontrolle

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GB G&G Computer Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02271382 Art der Kontrolle

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GB Senate Computer Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01470793 Art der Kontrolle

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GB Trace Datawise Financial Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Companies House Nummer: 02918930 Art der Kontrolle

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Trace Financial Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01516137 Art der Kontrolle

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GB Trace Group Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2017 Companies House Nummer: 10886093 Art der Kontrolle

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Trace Isys Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01184694 Art der Kontrolle

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GB Trace Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02052844 Art der Kontrolle

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GB Trace Theca Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01465553 Art der Kontrolle

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GB Trace Workflow Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02050188 Art der Kontrolle

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