Alle Informationen zu:

Name	Cozia Contracting LTD
Adresse	Crown House Floor 8 Office 803 North Circular Road London NW10 7PN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10373376 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. September 2016
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
Branche (ÖNACE)	43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
Vorherige Namen	R & D Contracting LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Roman, Mihaita - Daniel Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2019 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Furnica, Raducu Marian Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2016 Löschung: 13.04.2019 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Roman, Mihaita-Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2016 Löschung: 15.12.2016 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle