Alle Informationen zu:

Name	Friends of The Raast Welfare Society (Pakistan) Limited
Adresse	34 Galveston Road London SW15 2SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06785970 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Taimur, Bushra Status: Inaktiv Eintragung: 08.01.2017 Löschung: 24.09.2019 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Agha, Mohammad Salman Worcester Park, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 05.1993 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mufti, Salma Worcester Park, England Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2009 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Home Maker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mufti, Salma Wimbledon, London Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2009 Geburtsdatum: 05.1970 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Taimur, Bushra London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2009 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Alle Informationen zu:

Friends of The Raast Welfare Society (Pakistan) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (4)