| Name |
D&K Flooring LTD |
| Adresse |
327 Ladybank Road
Mickleover
Derby
DE3 0TW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11894328 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. März 2019
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
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| Branche (ÖNACE) | 43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Green, Kim Michelle
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2019
Geburtsdatum: 03.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Lewis, Darren
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2020
Geburtsdatum: 02.1972
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Lewis, Darren
Mickleover, Derby, Derbyshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.01.2020
Geburtsdatum: 02.1972
Beschäftigung: Flooring Specialist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British