| Name |
SML2 LTD |
| Adresse |
Flat 4
24 Hornton Street
London
W8 4NR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14933638 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 13. Juni 2023
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 13. März 2025
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Setha Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.08.2023
Companies House Nummer: 07293155
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Fiori, Giovanni Battista
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.06.2023
Löschung: 14.06.2023
Geburtsdatum: 12.1942
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Gbf Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.06.2023
Löschung: 02.08.2023
Companies House Nummer: 11876968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Alsoni, Manuel
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2023
Geburtsdatum: 04.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian
Fanciulli, Gabriele
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2023
Geburtsdatum: 03.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Setha Management Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2023
Companies House Nummer: 10885096
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors