Alle Informationen zu:

Name	Insead Alumni Association (UK) Limited
Adresse	3rd Floor 86-90 Paul Street London EC2A 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02615234 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Glasener-Cipollone, Gaby Ida Anna London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2023 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Poggi, Bruno London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2023 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Varawalla, Nermeen Yunus London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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