Alle Informationen zu:

Name	Visa Supermarket (U.K) LTD
Adresse	Chartax Suite 103B, 18-36 Wellington Street London SE18 6PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06270744 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Jadeja, Shilraj Kishorsinh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Jadeja, Shilraj Kishorsinh Royal Arsenal, Woolwich, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2007 Geburtsdatum: 10.1971 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Jadeja, Shilraj Kishorsinh Welling, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2007 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

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