Alle Informationen zu:

Name	Rawasi Trading Company Limited
Adresse	Flat 16 Pennethorne House 4 Wye Street London SW11 2SH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15723652 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mohamed, Abdirahman Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2024 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mohamed, Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2024 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Barre, Deko Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2024 Löschung: 19.05.2024 Geburtsdatum: 10.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mohamed, Abdirahman Abdi Park Heights Apartment, Nairobi, Kenya Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kenya Nationalität: Ethiopian

Mohamed, Mohamed Abdi London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Barre, Deko Osman Park Heights Apartment, Nairobi, Kenya Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2024 Löschung: 19.05.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kenya Nationalität: Kenyan

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