Alle Informationen zu:

Name	Karad Infotech LTD
Adresse	126 Royal College Street London NW1 0TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11541799 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Karad, Ekta Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2020 Geburtsdatum: 12.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Karad, Pankajbhai Status: Inaktiv Eintragung: 29.08.2018 Löschung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 06.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Karad, Ekta London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2020 Geburtsdatum: 12.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Karad, Ekta London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2020 Rolle: Secretary

Karad, Pankajbhai London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 06.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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