Alle Informationen zu:

Name	Sunhotels LTD
Adresse	21 Fullwell Avenue Barkingside Illford Essex IG6 2HA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	04390392 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Guscic, John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Webjet Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 68002013612 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Chandler, Christopher James London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2024 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: New Zealander

Guscic, John Melbourne, Victoria, Australia Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2014 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Company Director, Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Victoria, Australia Nationalität: Australian

Ristevski, Tony London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Rosen, Ellis David Barkingside, Ilford Status: Inaktiv Eintragung: 08.03.2002 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Torrente, Marco London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2017 Löschung: 03.06.2024 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Italian

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