| Name |
Isaan Thai Beauty Therapy LTD |
| Adresse |
123 Edward Avenue
Leicester
LE3 2PE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10953145 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. September 2017
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| Branche (ÖNACE) | 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Davis, Ladda
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.09.2017
Geburtsdatum: 06.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as trustSignificant influence or control as trust
Davis, Ladda
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.09.2017
Löschung: 19.05.2018
Geburtsdatum: 06.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Davis, Ladda
South Wingston, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.09.2017
Geburtsdatum: 06.1971
Beschäftigung: Therapist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: United Kingdom