Alle Informationen zu:

Name	Csafe Global Cooperative U.A UK Branch
Adresse	's-Gravenhage
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC034431 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Pishotti, Anthony Edward The Hague, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2023 Beschäftigung: Director A Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Pokatilova, Sofya Vladimirovna The Hague, 2514 Jg, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2019 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Russian

Lathrop, Scott Thomas The Hague, Netherlands Status: Inaktiv Eintragung: 16.12.2022 Löschung: 21.12.2023 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: Director A Of Csafe Global Cooperative U, Director A Of Csafe Global Cooperative U.a. Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Vistra B.v. Strawinskylaan 3127, Amsterdam, Netherlands, 1077ZX Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2017 Löschung: 08.05.2019 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 58418954

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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