Alle Informationen zu:

Name	AL-Khair Foundation
Adresse	Croydon
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04819971 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	85310 - Allgemein bildende weiterführende Schulen 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ahmad, Qasim Rashid Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ahmad, Qasim Rashid Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2016 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nader, Basil Saad Abdulwahab Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2016 Geburtsdatum: 04.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Swift, Thomas Richard Status: Inaktiv Eintragung: 29.09.2016 Löschung: 29.11.2018 Geburtsdatum: 02.1949 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ahmad, Qasim Rashid Croydon, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2003 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Minister Of Religion Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bukhari, Salman Ahmad Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nader, Basil Saad Abdulwahab Croydon, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2016 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Qureshi, Mohammed Jafer Hussain Moseley, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2007 Geburtsdatum: 04.1945 Beschäftigung: Consultant Psychiatrist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shaikh, Mohmed Ayyub Batley, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2003 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Channel I (UK) LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2016 Companies House Nummer: 06308862 Art der Kontrolle

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