Alle Informationen zu:

Name	Sipi Care Agency Limited
Adresse	Crown House Business Centre Suite 418 North Circular Road London NW10 7PN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07713817 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Liswaniso, Francisca Siphiwe Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 12.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Liswaniso, Francisca Siphiwe Park Royal, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2011 Geburtsdatum: 12.1948 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ahmed, Hibo North Circular Road, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.01.2023 Löschung: 07.12.2023 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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