Alle Informationen zu:

Name	LKH Trading Limited
Adresse	11 Butterwick Road Messingham Scunthorpe North Lincolnshire DN17 3PA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	LKH Trading LTD
FB Adresse	C/O Mha Macintyre Hudson Llp 6Th Floor London EC2Y 5AU
Firmenbuch-Nummer	11259001 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	16. März 2018
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 62012 - Programmierungstätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mohammed, Hassan Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2021 Geburtsdatum: 05.1996 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Hussain, Kassam Status: Inaktiv Eintragung: 21.04.2021 Löschung: 11.10.2021 Geburtsdatum: 06.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Khatri, Laxman Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2018 Löschung: 16.03.2018 Geburtsdatum: 01.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Mohammed, Hassan Bristol, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2021 Geburtsdatum: 05.1996 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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