| Name |
Wilcox&Thomas LTD |
| Adresse |
27 Brighton Road
Gorseinon
Swansea
SA4 4BN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13418912 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Mai 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Thomas, Richard Luke
Penllergaer, Swansea, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.05.2021
Geburtsdatum: 02.1985
Beschäftigung: Builder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: Welsh
Wilcox, Daniel Clifford Lee
Gorseinon, Swansea, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.05.2021
Geburtsdatum: 12.1983
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British