| Name |
Glojac Limited |
| Adresse |
8A Pop In Commercial Centre
South Way
Wembley
HA9 0HF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08330877 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. Dezember 2012
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| Branche (ÖNACE) | 45200 - Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen
55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Yacoub, Shukry Yacoub Shukry
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2017
Geburtsdatum: 11.1963
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hanna, Amany Mourice Abdelmalak
West Drayton, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2014
Rolle: Secretary
Yacoub, Shukry Yacoub Shukry
West Drayton, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.12.2012
Geburtsdatum: 11.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
EGY Hotels Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 22.05.2020
Companies House Nummer: 09700471
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%