Alle Informationen zu:

Name	Vienna Money Exchange LTD
Adresse	326 Edgware Road London London W2 1DY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12028353 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Almaaly, Yosur Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 05.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Fakhouri, Ali Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 10.1965 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Almaaly, Yosur Status: Inaktiv Eintragung: 03.06.2019 Löschung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 05.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Almaaly, Yosur London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 05.1991 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Almaaly, Yosur London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Rolle: Secretary

Fakhouri, Ali London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Dirctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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