Alle Informationen zu:

Name	OCM Wealth Management Holding Company Limited
Adresse	St Clair House Old Bedford Road Northampton NN4 7AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12618491 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Stather-Lodge, Jason Anthony Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2020 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stather-Lodge, Margaret Louise Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2020 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (7)

Quelle: Companies House

Case, Katherine Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2025 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Case, Richard John Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2020 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Case, Rose Julia Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 02.2002 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lodge, Charlotte Louise Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 06.1999 Beschäftigung: Operations Supervisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lodge, Olivia Lucy Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 01.2002 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stather-Lodge, Jason Anthony Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2020 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stather-Lodge, Margaret Louise Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2020 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB OCM Wealth Management Consulting Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 11990513 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

OCM Wealth Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2020 Companies House Nummer: 05039809 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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OCM Wealth Management Holding Company Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)