Alle Informationen zu:

Name	Capital SKY Enterprise Limited
Adresse	Dept 4593 196 High Road Wood Green London N22 8HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07102549 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chotiratkul, Tassanee Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Chotiratkul, Tassanee Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.08.2018 Geburtsdatum: 03.1953 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Miss Suleephorn, Mokkaranurak Status: Inaktiv Eintragung: 24.12.2016 Löschung: 29.08.2018 Geburtsdatum: 04.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cfs Secretaries Limited, Carcroft, Doncaster, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2023 Rolle: Secretary Nationalität: British

Chotiratkul, Tassanee Taladnoy, Samphantavong, Bangkok, Thailand Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2018 Geburtsdatum: 03.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Thailand Nationalität: Thai

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