Alle Informationen zu:

Name	Finelist Group Limited
Adresse	1 More London Place London SE1 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02639897 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. August 1991
Jahresabschluss	ACCOUNTS TYPE NOT AVAILABLE letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 1999
Branche (ÖNACE)	5030 - Sale of motor vehicle parts etc. 7415 - Holding Companies including Head Offices
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Butler, Walter 75016 Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2000 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: French

Chavanne, Paul-Marie Sevrres, 92310, France Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2000 Geburtsdatum: 06.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Gasztowtt, Guillaume 75007 Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2000 Geburtsdatum: 06.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: French

Hoppenot, Patrice Deroulede La Celle, St Cloud, 78170, France Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2000 Geburtsdatum: 10.1944 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: French

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