Alle Informationen zu:

Name	Liberis Europe FIN CO Limited
Adresse	Scale Space 58 Wood Lane London W12 7RZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14472598 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	medium
Branche (ÖNACE)	64992 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Liberis Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2022 Companies House Nummer: 11388845 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alexander, Alexis London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2022 Rolle: Secretary

Bason, Thomas Peter London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2022 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Fd Of Liberis Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Straathof, Robertus Antonius London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2022 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Ceo Of Liberis Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

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