Alle Informationen zu:

Name	MJ Mccarthy Investments LTD
Adresse	The Depositary Meanwood Road Leeds LS7 2AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13853040 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mccarthy, Margaret Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2022 Geburtsdatum: 11.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Mccarthy, Michael John Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2022 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lynch, Christine Marie Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2022 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Group Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mccarthy, Margaret Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2022 Geburtsdatum: 11.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mccarthy, Michael John Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2022 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

M J Mccarthy (Holdings) LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2022 Companies House Nummer: 03724251 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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MJ Mccarthy Investments LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)