| Name |
END of The Line Limited |
| Adresse |
Basement Flat, 137
Algernon Road
London
SE13 7AP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09575213 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Mai 2015
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bowler, Ciaran Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2016
Geburtsdatum: 11.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Williams, David Timothy Llewelyn
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2016
Geburtsdatum: 06.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bowler, Ciaran
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2015
Geburtsdatum: 11.1984
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Irish
Williams, David Timothy Llewelyn
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2015
Geburtsdatum: 06.1985
Beschäftigung: It Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British