Alle Informationen zu:

Name	Swan House (Reigate) Management Company Limited
Adresse	104 High Street Dorking RH4 1AZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09039430 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Chladek, Joanne Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2018 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: None Stated Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Drury, Margaret Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2018 Geburtsdatum: 03.1946 Beschäftigung: Retired Deputy Head Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Edwards, Clare Julia Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2018 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kovalova, Olga Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2018 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Air Charter Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Palacci, Kirsty Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2018 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Charted Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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