Alle Informationen zu:

Name	Zalaris UK Limited
Adresse	5th Floor 14-16 Dowgate Hill London EC4R 2SU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08240911 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	ROC Global Solutions Limited Goldparty Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Zalaris Asa Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2017 Companies House Nummer: 00000981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

J.t. Nominees Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2015 Rolle: Secretary

Jackson, William Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2018 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mellerud, Hans-Petter London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2017 Geburtsdatum: 11.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Norway Nationalität: Norwegian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Zalaris UK Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.12.2020 Companies House Nummer: 03538201 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more