Alle Informationen zu:

Name	ST. Martins Property Investments Limited
Adresse	5th Floor Tea Auction House Counter Street London SE1 2HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01124205 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB St Martins Holdings Corporation Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02243701 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Al-Halabi, Hussain Counter Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2017 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Kuwaiti

Ratcliffe, Richard Gordon Counter Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2011 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wheatcroft, Charlotte Isabel Counter Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2023 Rolle: Secretary

Abu-Suud, Walid Khaled London Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2000 Löschung: 20.09.2007 Beschäftigung: Financial Attache Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Kuwaiti

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