Alle Informationen zu:

Name	The Balti House Limited
Adresse	1-3 High Street Rishton Blackburn BB1 4JZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07830188 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Rashid, Barkat Hussain Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rashid, Mohammad Mahmoon Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2017 Geburtsdatum: 04.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rashid, Mohammed Mahfooz Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2017 Geburtsdatum: 10.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rashid, Barkat Hussain Blackburn, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2011 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rashid, Mohammad Mahmoon Blackburn, Lancashire, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2017 Geburtsdatum: 04.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rashid, Mohammed Mahfooz Blackburn, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2017 Löschung: 17.04.2024 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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The Balti House Limited

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