Alle Informationen zu:

Name	GEM Trustees Limited
Adresse	One Bartholomew Close London EC1A 7BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08430088 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Burke, Eva Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Zur-Szpiro, Michael Josef Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Broadway Secretaries Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British

Burke, Eva London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2013 Geburtsdatum: 02.1952 Beschäftigung: Project Associate In A Charity Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swiss

Zur-Szpiro, Michael Josef London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2013 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Brand Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Swiss

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