| Name |
Tasees Center FOR Studies and Publications LTD |
| Adresse |
Gf Ro 2nd Floor, 5 High Street
Westbury-On-Trym
Bristol
BS9 3BY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13913164 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Februar 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hussein, Mohammed Mubarak Sheikheldeen
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.2022
Geburtsdatum: 05.1991
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Ahmed, Khalid Osman Mahgoub
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.02.2022
Löschung: 22.03.2022
Geburtsdatum: 09.1991
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Hussein, Mohammed Mubarak Sheikheldeen
Westbury-On-Trym, Bristol, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.2022
Geburtsdatum: 05.1991
Beschäftigung: Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Sudan
Nationalität: Sudanese