Alle Informationen zu:

Name	Tonic Investments Limited
Adresse	Felds Chart Accts & Reg Auditors 5 North End Road NW11 7RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00763925 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Freed, Mark Robin Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2019 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Edelweiss Af Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.11.2019 Companies House Nummer: 01520783 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Edel, Alex Chart Accts & Reg Auditors, 5 North End Road, London Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2013 Geburtsdatum: 05.1948 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Edel, Ruth Chart Accts & Reg Auditors, 5 North End Road, London Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2013 Geburtsdatum: 10.1951 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Edel, Ruth Chart Accts & Reg Auditors, 5 North End Road, London Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2013 Rolle: Secretary

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