Alle Informationen zu:

Name	Lesley Sullivan LTD
Adresse	4 Church Green East Redditch Worcestershire B98 8BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06350312 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. August 2007
Branche (ÖNACE)	85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sullivan, John Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sullivan, Lesley Batley Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sullivan, John Michael Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2013 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Education Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sullivan, John Michael Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Sullivan, Lesley Batley Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2007 Geburtsdatum: 11.1947 Beschäftigung: Education Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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