Alle Informationen zu:

Name	Coöperatieve Rabobank U.A.
Adresse	Utrecht
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OE028501 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	registered
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Kamphof, Elsje Geeske Utrecht, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Member Managing Board (wholesale & Rural) Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Maagdenberg, Vincent Utrecht, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Beschäftigung: Chief Risk Officer Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Zwart, Alexander Gerardus Johan Maria Utrecht, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Chief Innovation & Technology Officer Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

De Groot, Elisabeth Ariane Utrecht, Netherlands Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2023 Löschung: 01.02.2023 Beschäftigung: Chief Risk Officer Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch,

Leurs, Bart Utrecht, Netherlands Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2023 Löschung: 01.12.2023 Beschäftigung: Chief Innovation & Technology Officer Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch,

Marttin, Bernardus Jacobus Utrecht, Netherlands Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2023 Löschung: 01.09.2023 Beschäftigung: Member Managing Board (wholesale & Rural) Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch,

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

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