| Name |
Plenitude Limited |
| Adresse |
Wing 1, 9th Floor Berkeley Square House
Berkeley Square
London
W1J 6BY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05480966 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Mehta, Rahul
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2023
Geburtsdatum: 10.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
M & M Registrars Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 16.06.2017
Companies House Nummer: 01821679
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Mitra, Suman
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.06.2017
Löschung: 15.06.2023
Geburtsdatum: 09.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
M & M Registrars Limited,
Berkeley Square, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2005
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Mehta, Rahul
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2023
Geburtsdatum: 10.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British